WASHINGTON — Sebuah Eksekutif cryptocurrency Amerika ditahan di Nigeria selama delapan bulan terakhir telah dibebaskan setelah pihak berwenang di sana mengumumkan bahwa mereka mengakhiri persidangan pencucian uang atas dasar kesehatan dan diplomatik.
Tigran Gambaryan, kepala kepatuhan kejahatan keuangan Binance, dibebaskan atas dasar kemanusiaan dan kembali ke Amerika Serikat untuk menerima perawatan medis, kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis saat mengumumkan pembebasan tersebut.
“Saya berterima kasih kepada rekan-rekan dan mitra saya di Nigeria atas diskusi produktif yang menghasilkan langkah ini dan berharap dapat bekerja sama secara erat dengan mereka dalam banyak bidang kerja sama dan kolaborasi yang penting bagi kemitraan bilateral antara kedua negara kita,” kata Sullivan. Ia mengatakan ia telah berbicara dengan istri Gambaryan “untuk menyampaikan kabar baik.”
Gambaryan ditangkap pada bulan Februari saat melakukan perjalanan bisnis ke Nigeria bersama Nadeem Anjarwalla, manajer regional perusahaan tersebut di Afrika, yang melarikan diri dari tahanan dan masih buron.
Pihak berwenang Nigeria menuduh Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, dan Gambaryan menggunakan platform tersebut untuk mencuci hingga $35 juta dan memanipulasi mata uang naira lokal, namun mereka menyangkalnya.
Nigeria adalah negara terbesar di Afrika ekonomi kripto dalam hal volume perdagangan, dengan banyak warga yang menggunakan kripto untuk melakukan lindung nilai terhadap keuangan mereka terhadap lonjakan inflasi dan penurunan mata uang lokal.
Namun seiring bertambahnya penggunanya dan pemerintah berjuang untuk menstabilkan mata uangnya, para pejabat menuduh tanpa memberikan bukti secara terbuka bahwa platform tersebut digunakan untuk mencuci uang dan mendanai terorisme, sehingga memaksa pemerintah untuk menghentikan semua perdagangan dengan mata uang lokal di platformnya.
Pada hari Rabu, RU Adaba, seorang jaksa penuntut di Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria, mengatakan kepada Pengadilan Tinggi Federal di ibu kota Nigeria, Abuja, bahwa pemerintah mengakhiri kasus ini setelah “mempertimbangkan beberapa alasan penting internasional dan diplomatik.”
Binance masih menghadapi dakwaan atas dugaan penggelapan pajak dan beroperasi tanpa lisensi yang diperlukan.
Persidangan Gambaryan diselimuti kontroversi, termasuk tuduhan bahwa ia dan rekannya ditahan secara ilegal dan paspor mereka disita. Binance juga menuduh pejabat Nigeria meminta suap untuk membebaskan dia dan Anjarwalla.
Pemerintah Nigeria membantah tuduhan suap dan membela penuntutan yang mengikuti aturan hukum.
Kesehatan Gambaryan memburuk ketika kasusnya di pengadilan berlarut-larut. Pengadilan di Abuja dua kali menolak jaminannya setelah hakim memutuskan dia berisiko melarikan diri dan dia harus tetap berada di penjara Kuje di ibu kota.
____
Asadu melaporkan dari Abuja, Nigeria.
