Sepasang pengacara glamor dari Toronto dituduh menggelapkan hampir $7 juta dari klien mereka untuk mendanai gaya hidup mewah mereka.
Nicholas Cartel dan istrinya Singa Bui, mitra di Cartel & Bui, LLP yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi, dilaporkan menghabiskan lebih banyak lebih dari satu juta dolar untuk barang-barang mewah dari Hermes dan Christian Dior, $2.190 sebulan untuk biaya perawatan anak, dan mengambil hipotek $1,2 juta untuk rumah mewah di pusat kota Toronto yang makmur.
Pada tahun 2022, ketika uang mulai hilang dari rekening perwalian perusahaan, audit forensik yang diperintahkan pengadilan dilakukan dan mengungkap adanya 'penyalahgunaan dana', Perhimpunan Hukum Ontario dilaporkan.
Bulan lalu, pasangan itu dinyatakan melakukan penghinaan terhadap pengadilan karena gagal menjawab pertanyaan atau menyerahkan catatan keuangan apa pun.
Cartel – yang istrinya mengelola keuangan perusahaan mereka dan berbagai rekening, serta rumah tangga mereka – telah berulang kali membantah terlibat, sementara Bui mengatakan melalui pengacaranya, 'dia tidak bersalah.'
Namun, Hakim Pengadilan Tinggi Ontario William Chalmers mengatakan bahwa 'tidak masuk akal' jika Kartel tidak tahu apa yang terjadi dengan uang tersebut dan 'tidak sesuai dengan akal sehat' jika dia tidak bertanya kepada istrinya tentang hal itu, Bahasa Indonesia: CBC dilaporkan.
Pasangan itu dituduh menggelapkan $7 juta dari klien real estat mereka
Bui bertanggung jawab atas sisi real estat dalam praktik mereka sementara Cartel menangani gugatan class action dan litigasi.
Pada suatu ketika, ketika Kartel mengeluarkan uang jutaan dolar hipotek rumah keluarganya, dia bersaksi di bawah sumpah bahwa pinjaman itu untuk membayar perbaikan di rumahnya. Dia mengklaim bahwa 'pipa besar meledak dan memuntahkan limbah seukuran jalan ke dalam rumah.'
Audit forensik menemukan bahwa uang tersebut disetorkan ke rekening perwalian perusahaan, mengungkapkan bahwa pasangan itu mencampurkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi mereka.
Musim gugur lalu, Cartel & Bui telah mewakili tujuh penjual, tetapi tidak pernah melunasi hipotek kliennya sebagaimana mestinya, menurut tuntutan hukum para pembeli.
Sebaliknya, gugatan tersebut menuduh, pasangan tersebut mengambil uang tunai pembeli, membayar ekuitas rumah kepada penjual dan mengantongi sisanya, yang jumlahnya sangat besar yaitu $3,3 juta.
Dalam apa yang digambarkan CBC sebagai 'mungkin penggelapan yang paling buruk,' calon pemilik rumah mengirimkan lebih dari $2 juta kepada firma tersebut untuk membeli rumah di Toronto.
Sebagian besar uang hilang dalam beberapa hari, pembelian properti tidak pernah ditutup dan pembeli tidak mendapatkan uang mereka kembali.
Bekas kantor Cartel & Bui, LLP di Toronto
“Meskipun mereka pasti tahu apa yang terjadi dengan dana tersebut, mereka menolak memberikan informasi ini,” kata seorang hakim dalam putusannya bulan lalu.
'Daripada berusaha mematuhi perintah sebaik-baiknya, saya menemukan bahwa para terdakwa telah mengambil langkah aktif untuk menyembunyikan keuangan mereka dan menggagalkan upaya pengadilan untuk menentukan apa yang terjadi.'
Cartel mengatakan istrinya dirawat di rumah sakit pada bulan Februari karena masalah kesehatan mental setelah ia jatuh sakit pada bulan November – sehingga menyulitkannya untuk mendapatkan kembali semua berkas pekerjaan, serta untuk berbicara dengan istrinya tentang uang yang hilang.
Pada bulan Desember, Bui mengatakan melalui pengacaranya bahwa Cartel 'tidak bertanggung jawab atas pengalihan dana perwalian yang tidak semestinya, begitu pula dengan rekanan atau karyawan firma lainnya.'
Pada bulan April, izin praktik pasangan itu ditangguhkan.
Minggu lalu, Cartel mengatakan kepada outlet berita tersebut bahwa ia berencana untuk menentang keputusan hakim, dengan mengklaim 'ia mengabaikan fakta.'
“Saya sudah menyerahkan semua dokumen yang saya miliki, menyerahkan ribuan halaman berkas real estat… Saya akan mengajukan mosi untuk membahas hal ini, untuk membatalkannya atau mengubahnya dalam hal tertentu,” katanya.
Dua orang ahli yang mengkhususkan diri dalam disiplin hukum profesional mengatakan kepada CBC News bahwa mereka yakin pasangan tersebut dapat menghadapi hukuman yang dapat mencakup denda atau bahkan penjara.
Mereka juga menjelaskan bahwa mereka kemungkinan besar akan mengajukan tuntutan pelanggaran dari badan regulasi profesi pengacara di Ontario.
