FISHERS — Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengajukan gugatan perdata pada hari Selasa terhadap sebuah perusahaan keuangan yang berpusat di Georgia dan CEO-nya karena diduga menjalankan skema Ponzi senilai $300 juta.
Drive Planning LLC memiliki kantor di Fishers, Indiana, serta Georgia dan Florida, menurut situs web mereka.
TV WR
Keluhan SEC tersebut menuduh bahwa, dari tahun 2020 hingga setidaknya Juni 2024, Drive Planning dan CEO-nya Russell Todd Burkhalter mengumpulkan lebih dari $300 juta untuk investasi real estat yang diklaim, dengan memberi tahu investor bahwa uang mereka akan digunakan untuk mendanai proyek pengembangan lahan.
Para terdakwa menjanjikan bunga 10% setiap 3 bulan dan mendorong investor untuk memanfaatkan tabungan mereka, rekening pensiun, dan bahkan membuka jalur kredit untuk berinvestasi, menurut pengaduan tersebut.
Hingga Juni 2024, lebih dari 2.000 investor telah menginvestasikan lebih dari $300 juta di REAL, demikian isi gugatan tersebut.
Patrick dan Laura Mcloughlin dari Noblesville mengira mereka berinvestasi untuk masa depan ketika mereka mempercayakan uang mereka kepada Drive Planning LLC.
Asalkan
“Semuanya terdengar hebat,” kata Patrick. “Saya pikir saya akan mendapatkan laba 10 persen setiap 90 hari. Kedengarannya hebat bagi saya!”
Sebaliknya, mereka kemungkinan besar kehilangan $250.000.
“Ini masih mengejutkan, tetapi kami merasa ada sesuatu yang terjadi,” kata Patrick. “Saya merasa seiring berjalannya waktu dengan Drive, dan melihat beberapa acara yang mereka selenggarakan dan perjalanan yang mereka lakukan—kami mulai mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Rasanya tidak benar.”
Pasangan itu mengatakan Drive Planning LLC memberikan pernyataan yang menunjukkan investasi mereka menghasilkan uang.
Kalau dipikir-pikir kembali, pernyataan itu tampaknya tidak resmi.
“Tidak semuanya sebagus kedengarannya,” kata Patrick. “Jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu.”
Pasangan itu mengatakan mereka dijanjikan uang mereka akan bertambah, dan mereka tidak sendirian.
“Para terdakwa mendorong orang-orang untuk menggunakan tabungan mereka, IRA mereka, dan bahkan jalur kredit untuk berinvestasi di REAL,” demikian bunyi gugatan tersebut. “Pada awal Mei 2024, skema tersebut menerima aplikasi senilai lebih dari satu juta dolar setiap hari, yang digerakkan oleh organisasi yang terdiri dari lebih dari 100 agen penjualan.”
Gugatan tersebut menyatakan bahwa bisnis dan agen penjualannya secara keliru memberi tahu investor bahwa Drive Planning mengumpulkan investasi NYATA dan meminjamkan uang itu ke pengembang properti, sehingga memperoleh laba yang diperlukan untuk membayar laba ke investor.
“Faktanya, Drive Planning tidak memiliki badan usaha yang sah dan menguntungkan yang mampu menghasilkan jumlah yang diperlukan untuk membayar laba yang dijanjikan sebesar 10 persen setiap tiga bulan,” demikian isi gugatan tersebut. “Sebaliknya, dengan gaya Ponzi kelas, Burkhalter menggunakan uang dari investor baru untuk membayar 'laba' yang seharusnya kepada investor yang sudah ada dan untuk mempertahankan gaya hidup mewah.”
Drive Planning dan Burkhalter menghabiskan dana investor untuk mendanai gaya mewahnya termasuk membeli pakaian, perhiasan, dan perawatan kecantikan termasuk $69.293 di Diamonds Direct dan $75.785 di Louis Vuitton serta $4,6 juta untuk menyewa jet pribadi dan layanan mobil mewah, gugatan tersebut menuduh.
Para penyelidik juga menduga setidaknya $2 juta dana investor digunakan untuk membeli kapal pesiar senilai $3,1 juta yang disebut “Stillwater” untuk Burkhalter.
Pengacara Burkhalter mengatakan dia membantah tuduhan tersebut.
“Meskipun kami tidak dapat mengungkapkan rincian spesifik tentang masalah ini, Tn. Burkhalter bekerja sama dengan SEC dalam mengajukan perintah kepengurusan dan putusan pendahuluan ke Pengadilan,” demikian pernyataan pengacara tersebut. “Tn. Burkhalter membantah tuduhan yang tercantum dalam pengaduan SEC dan berharap dapat segera menyelesaikan masalah ini.”
Pengadilan telah menunjuk seorang kurator atas Drive Planning, yang mengendalikan properti dan aset selama kasus tersebut.
Keluarga Mcloughin bertanya-tanya apa yang terjadi dengan investasi mereka.
“Kami tidak yakin apa yang terjadi padanya selain dari kenyataan bahwa dia menjalani gaya hidup mewah,” kata Patrick.
WRTV Investigates menghubungi dan mengirim email ke Drive Planning LLC untuk mendapatkan tanggapan dan kami sedang menunggu balasannya.
Belum ada tuntutan pidana yang diajukan.
Kami juga mampir ke kantor Drive Planning LLC di Fishers dan tidak ada seorang pun di sana, meskipun ada dua meja di dalamnya.
WRTV MENYELIDIKI | Sekolah-sekolah di Indiana melaporkan peningkatan insiden perundungan sebesar 41% selama tahun ajaran 2023-24
Laporan perundungan di sekolah meningkat
Situs web mereka mengatakan, “Dapatkan kontrol lebih besar atas kehidupan finansial Anda dengan memilih investasi yang sesuai dengan tujuan Anda. Investasi swasta kami memberi Anda kesempatan untuk berinvestasi dalam investasi jangka pendek, menengah, atau panjang.”
Jacqueline Burkhalter, Burkhalter Ranch Corporation, Drive Properties LLC, Drive Gulfport Properties LLC dan TBR Supply House Inc. juga ditetapkan sebagai tergugat dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat Distrik Utara Georgia Divisi Atlanta pada tanggal 13 Agustus.
SEC menuduh Drive Planning dan Burkhalter melanggar ketentuan antipenipuan dalam undang-undang sekuritas federal.
“Drive Planning dan Burkhalter memperoleh kepercayaan dari masyarakat umum dan mendorong mereka untuk berinvestasi dalam skema ini dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar, tetapi seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, bisnis para terdakwa tidak lebih dari skema Ponzi klasik, menggunakan uang investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor yang sudah ada, sementara Burkhalter mencuri jutaan dolar untuk mendanai gaya hidup mewahnya,” kata Nekia Hackworth Jones, Direktur Kantor Regional SEC di Atlanta. “Investor harus waspada ketika mereka bertemu dengan penjual agresif yang melakukan promosi penjualan yang berlebihan dan menjanjikan keuntungan yang dijamin dengan tingkat tinggi.”
Jika Anda terkena dampak oleh Drive Planning LLC, silakan hubungi WRTV Investigates Kara Kenney di alamat email [email protected]
